董事會在主席領導下,負責制定本集團的策略和政略,批準年度預算和業務計劃,及監督本集團日常營運管理,以確保實現業務目標。

董事會由11位董事組成,包括6位執行董事、1位非執行董事和4位獨立非執行董事。

董事須經董事會確定與本集團并無任何直接或間接重大權益,方會被視為具獨立性。董事會按照上市規則所載之規定確定董事之獨立性。所有非執行董事均獲委任固定任期,并須在本公司的股東周年大會上輪席退任及重選。

主席負責領導與監管董事會的運作,以確保董事會為本集團的最佳利益行事。

董事會有效地籌劃和舉行董事會會議。主席負責考慮是否將其他董事建議列入議程,之后批準每次董事會會議的議程。在執行董事和公司秘書協助下,主席將確保所有董事對在董事會會議上提出的事項獲得恰當地簡報,并適時獲得足夠及可靠的咨詢。主席須積極鼓勵所有董事全面參與董事會并對董事會的職能作出貢獻。

董事會已采納良好的企業管治常規和程序,并已采取適當步驟與股東保持有效溝通。

行政總裁負責管理本集團的業務,參與構思及實行集團政策,并對集團所有營運向董事會負上全責。身為本集團業務的主要管理人,行政總裁制定反映董事會所制定長期目標及優先次序的策略性經營計劃,并直接負責維持本集團的營運表現。行政總裁與高層管理人員及董事會聯手合作,確保達到業務的資金要求,并密切監察經營及財務業績符合計劃及預算的情況,在有需要時采取補救行動并就本集團的任何重大發展及事項向董事會提供意見。

董事會定期召開會議,并于一年內至少舉行4次會議。于以編定會期的會議之間,本集團高層管理人員適時向董事提供有關本集團活動和業務發展的資料,并于有需要時舉行額外的董事會會議。此外,董事可于彼等認為有需要時全面向本集團索取資料和尋求獨立專業意見。 

提名委員會

提名委員會由劉順興先生擔任主席,成員為劉建紅女士、葉發旋先生、黃簡女士及張忠先生。提名委員會負責物色潛在董事、委任董事和重新委任向董事會提出建議。提名委員會基于對該名董事的資歷、技能及經驗,以及將可能為董事會工作帶來裨益作篩選和建議依據。

薪酬委員會

薪酬委員會有5位成員組成。薪酬委員會由張忠先生擔任主席,成員為劉順興先生、劉建紅女士、葉發旋先生和方之熙博士。薪酬委員會舉行會議以確定董事及本集團高層管理人員的薪酬待遇以及審議薪酬和賠償相關事宜。

公司秘書

公司秘書向董事會負責,確保董事會事項和程序遵守有關立法、規管和企業管治的規定;協助主席編制會議議程及董事會文件,并適時發送該等文件給各董事;確保本集團嚴格執行上市規則與公司收購、合并及股份購回守則所規定的持續責任和要求;負責保管董事會會議及其他董事會委員會會議的正式記錄。

審核委員會

審核委員會包括3位獨立非執行董事。葉發旋先生為審核委員會主席,而委員會其他成員包括黃簡女士及張忠先生。葉發旋先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員,并為香港會計師公會會員。 審核委員會須監察與外聘核數師的關系、審閱本集團的財務資料、監察本公司財務申報制度及內部監控程序。

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